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查看PDF原文公告日期：2022-11-26
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-089湖北鼎龙控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 25 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2022 年 11 月 19日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《关于对控股子公司实施增资扩股及员工持股计划暨关联交易的议案》公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司（以下简称“鼎泽新材料”）是一家专业从事集成电路 CMP 抛光液、清洗液研发、生产、销售及技术服务的创新型企业，是公司集成电路 CMP 制程工艺材料系统化解决方案的重要组成部分。经过数年的前期探索和客户端验证，鼎泽新材料相关产品的开发、验证、导入已进入全面快速推进阶段，其中介电材料抛光液、基于氧化铝磨料的抛光液及钨抛光液产品于今年成功导入国内主流晶圆客户。目前，鼎泽新材料多款CMP 抛光液、清洗液产品已经进入批量放量阶段。此外，依托上市公司技术平台及技术积累，鼎泽新材料实现了抛光液关键原材料研磨粒子的自主研发和稳定生产供应，增强了公司 CMP 抛光液产品的核心竞争力。为优化鼎泽新材料股权结构，进一步建立健全鼎泽新材料长效激励机制，公司拟通过股权受让及增资方式提高对鼎泽新材料的持股比例；拟通过股权受让方式引入武汉泽坤优聚企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“员工持股平台”或“泽坤优聚”) 用于完善激励机制；同时，为降低公司与控股股东的关联交易比例，鼎泽新材料部分原有少数股东自愿退出持股。具体情况如下：（一）交易内容本次交易按照鼎泽新材料整体投前估值1.5亿元确定，每1元注册资本的交易价格为10.93元。具体方案如下：1、股权转让①鼎泽新材料现有股东曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）持有鼎泽新材料312.71万元的注册资本，现拟将其中的165万元的注册资本以1,803.45万元的对价转让给员工持股平台；拟将其中的106.91万元的注册资本以1,168.53万元的对价转让给公司；拟将剩余的40.80万元的注册资本以445.94万元的对价转让给武汉捷盈光学材料有限公司。②鼎泽新材料现有股东PAO CHING INTERNATIONAL CORP拟将其持有鼎泽新材料59.84万元的注册资本以654.05 万元的对价转让给公司。③鼎泽新材料现有股东TOPSCIENCETECHNOLOGY PTE.LTD. 持有鼎泽新材料205.80万元的注册资本，拟将其中的55.80万元的注册资本以609.89万元的对价转让给公司。本次转让完成后，曲水泰豪、PAO CHING INTERNATIONAL CORP退出。鼎泽新材料其他现有股东均放弃上述优先受让权。2、增资扩股上述转让完成后，公司拟同步向鼎泽新材料增资 1,393.03 万元，其中：127.45 万元计入鼎泽新材料注册资本，余下 1,265.58 万元计入鼎泽新材料资本公积。鼎泽新材料其他现有股东均放弃对本次增资的优先认购权。本次股权转让及增资完成后，鼎泽新材料的注册资本由 1,372.55 万元增至1,500 万元。公司持有鼎泽新材料的股权比例由 51%变更为 70%，鼎泽新材料仍为公司合并报表范围内公司。3、设立员工持股平台本次出资参加鼎泽新材料员工持股平台的员工均为公司及鼎泽新材料员工中对鼎泽新材料经营管理有直接或较大影响的经营管理团队以及对鼎泽新材料抛光液产品、清洗液产品及研磨粒子等核心配套原材料有直接或较大影响的核心业务骨干。为充分调动核心管理团队工作积极性，建立健全长效激励机制，公司核心管理团队（包括：副总经理肖桂林先生，副总经理黄金辉先生，董事、副总经理及董事会秘书杨平彩女士，董事兼财务总监姚红女士）将作为有限合伙人出资参与本次员工股权激励计划，并将通过认购员工持股平台份额间接持有鼎泽新材料1.20%的股权（对应鼎泽新材料18万元出资额）。除上述董高之外，该员工持股平台的其他合伙人均为鼎泽新材料以及公司核心员工，与公司不存在关联关系。该员工持股平台各合伙人之间……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300054股吧 http://300054.h0.cn
公司名称：鼎龙股份
股票代码：sz300054
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：湖北
公司全称：湖北鼎龙控股股份有限公司
英文名称：Hubei Dinglong CO.,Ltd.
公司简介：鼎龙股份公司是一家从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发、生产及服务的国家高新技术企业、国家创新型企业、创业板上市公司(股票代码：300054)。公司一直秉承“实业为虎、资本为翼”的发展理念，依托科技创新和产业整合，已形成...
注册资本：9.4亿
法人代表：朱双全
总 经 理：朱顺全
董 秘：杨平彩
公司网址：www.dl-kg.com
电子信箱：hbdl@dl-kg.com
